公开可见不等于任意使用

区块链地址和交易记录可以公开查询，但当地址与自然人身份、设备信息或账户资料结合时，可能涉及个人信息与隐私规则。机构开展链上调查，应先明确反洗钱、欺诈调查或争议处理等具体目的，并判断收集范围是否与目的相称。

标签需要来源与复核

地址风险标签可能来自公开执法信息、商业数据库或行为聚类。算法推断存在误标和关联扩散风险，不能仅凭地址曾与某路径间接接触就认定主体违法。调查记录应注明标签来源、置信程度、跳数、时间范围和人工复核结论。

证据完整性要可说明

保存材料时可记录区块高度、交易哈希、查询时间、所用工具版本和截图来源，并对导出文件计算校验值。阅读欧易（OKX）等平台资料时，还要区分平台条款、内部风控措施与当地法律义务；不同司法辖区对保存期限、跨境传输和当事人权利的要求可能不同。

限制访问并设置期限

调查数据应按职责授权访问，避免把完整身份资料无差别共享给无关人员；目的完成后依适用规则删除、匿名化或继续留存。具体案件需结合服务主体、所在地和证据用途咨询合格专业人士。本文仅作一般法律法规知识整理，不构成法律、税务或投资建议，也不对任何地址或平台作合规结论。