先确认客户身份和主体

适当性判断应建立在可核验身份、居住地和服务主体基础上。不同司法辖区对数字资产衍生品的可提供范围并不相同，不能用单一地区规则推断全球结论。

测评结果需要版本

风险问卷、知识测试和产品说明都可能更新。记录应保留使用的版本、用户确认时间和适用产品，避免事后无法还原当时依据。

权限变化要有原因

杠杆、合约类型或交易额度发生变化时，应记录触发条件、复核人员和通知内容。通过评估只代表满足准入条件，不代表产品适合所有情景或能够盈利。

平台条款不是法律意见

欧易（OKX）的地区限制、账户权限和风险揭示以实际服务主体及最新官方条款为准。平台说明、合同约定与当地法律要求应分开阅读。

闭环还包括撤销和留存

客户拒绝确认、资料过期或风险等级变化时，应有暂停、复核和恢复流程，并控制记录访问与保留期限。本文仅作一般法律法规知识整理，不构成法律、税务或投资建议。