换链不等于切断来源

资产通过跨链桥从一条区块链转移到另一条链，通常涉及锁定、销毁、铸造或流动性调拨等步骤。链上地址和代币形式虽然改变，合规审查仍需理解转移前后的经济关联。仅因目标链出现一个新地址，不能当然认定资金来源已经重新开始。

映射关系需要多类证据

审查人员可结合源链交易、目标链交易、跨链消息、桥接服务记录和用户说明建立时间线。桥的技术模式不同，链上可见证据也不同；聚合器还可能在中间选择不同路径。交易哈希相邻或金额相近只是线索，不能脱离时间、费用和合约事件单独下结论。

规则随司法辖区而异

客户识别、资金来源核验、制裁筛查、记录保存和可疑交易报告要求，取决于服务主体及适用法律。欧易（OKX）等平台可能依据服务地区、资产和风险等级要求补充材料。是否限制转移以及如何通知用户，也要结合当地规则与合同条款判断。

保留可解释的审查过程

机构应记录数据来源、匹配逻辑、人工复核和处置依据，并管理跨链分析工具的误报与漏报。用户则应妥善保留合法来源和交易目的证明。跨链技术风险、智能合约风险与合规风险不能互相替代。本文仅作一般法规知识整理，不构成法律、税务或投资意见，具体事项应咨询合格专业人士。

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