审查目的决定范围

资金来源核查应服务于客户尽职调查和风险判断，不应无边界收集与业务无关的个人信息。机构需先明确客户类型、产品风险和触发原因，再确定所需材料。

证据要能相互印证

银行流水、收入证明、企业账簿或链上转账记录各自只能说明部分事实，还要核对主体、时间、金额和资金路径。单张截图或未经解释的标签不足以形成完整结论。

隐私与跨境要求并行

欧易（OKX）对特定地区的资料要求应以官方条款和当地法律为准。不同司法辖区对保存期限、跨境传输和客户告知的规则可能不同。

保留可审计记录

记录触发原因、补充材料、复核意见和审批结果，并设置访问权限与删除机制。本文仅作一般合规知识整理，不构成法律、税务或投资建议。